Обратная связь: bankrotstvo@yandex.ru   Телефон: +7(925)339-04-51
Россия

Иск о привлечении Кехмана к субсидиарной ответственности рассмотрят в декабре

15:04 28/09/2017

МОСКВА, 28 сен — РАПСИ. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области рассмотрит 5 декабря заявление Сбербанка о привлечении к субсидиарной ответственности бывшего владельца ЗАО «Группа Джей Эф Си» (головная компания группы JFC — крупнейшего импортера фруктов в Россию) Владимира Кехмана, сообщили РАПСИ в суде.

В ходе анализа активов ЗАО его конкурсный управляющий установил, что должником в период с 2012 по 2015 годы велась заведомо убыточная деятельность. Кехман, который в тот период являлся генеральным директором должника, намеренно осуществлял в период процедуры наблюдения заведомо убыточную деятельность с превышением пределов полномочий, своими действиями он причинил ущерб, вследствие чего полное погашение задолженности кредиторов ЗАО стало невозможным. Это в совокупности является самостоятельным основанием для привлечения ответчика к субсидиарной ответственности, говорится в заявлении. Совокупный финансовый результат таких операций — убыток в объеме около 4 миллиардов рублей.

Читать полностью →
Санкт-Петербург и Ленинградская область
Источник: РАПСИ
28 Сентября, 2017

Госдума добавит судам дел по главам государственных и муниципальных предприятий

Госдума добавит судам дел по главам государственных и муниципальных предприятий

Правительство РФ сегодня внесло в Госдуму законопроект, которым, в частности, устанавливается уголовная ответственность за халатность для руководителей НКО, госпредприятий и акционерных обществ с госучастием, сообщается в материалах ГД. 

Законопроект, разработанный Минюстом России, призван усилить ответственность руководителей созданных РФ, ее субъектами и муниципальными образованиями НКО, ГУПов и МУПов, а также акционерных обществ, чей контрольный пакет принадлежит государству, за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, повлекшее причинение существенного вреда.

Читать полностью →
Россия
Источник: БанкротЪ.59ру
26 Сентября, 2017

Управляющий SPV-компании группы "Разгуляй" оспорил сделки с ООО на 4,6 млрд руб

09:01 19/09/2017

МОСКВА, 19 сен — РАПСИ. Конкурсный управляющий ООО «Разгуляй-финанс» (SPV-компания группы «Разгуляй») подал заявление в Арбитражный суд Москвы о признании недействительными сделок купли-продажи ценных бумаг на сумму более 4,6 миллиарда рублей, заключенных компанией в 2015 году, говорится в определении суда.

Управляющий Евгений Сусекин просит суд признать недействительными семь сделок компании с ООО «Разгуляй-маркет», ООО «Разгуляй-агро» и ООО «ТД «РСК». Заявление управляющего будет рассмотрено 15 ноября.

Читать полностью →
Москва
Источник: РАПСИ
19 Сентября, 2017

Суды в январе-августе привлекли вдвое больше контролирующих лиц к ответственности при банкротстве компаний

Казань. 18 сентября. ИНТЕРФАКС - Суды в январе-августе 2017 года привлекли к ответственности 767 лиц, контролирующих компании, признанные несостоятельными, что в 2 раза больше, чем за аналогичный период 2016 года. Это должно привести к увеличению выплат кредиторам разорившихся бизнесов, заявил руководитель проекта "Федресурс" Алексей Юхнин на Международном юридическом форуме Kazan Legal.

"Практика привлечения контролирующих лиц к ответственности расширяется, можно ожидать сохранения этой тенденции, благодаря очередной реформе законодательства", - отметил А.Юхнин.

В середине этого года вступил в силу закон 266-ФЗ, которым в закон о банкротстве добавлена самостоятельная отдельная глава об ответственности контролирующих лиц, напомнил А.Юхнин.

Объем установленной судами ответственности привлеченных лиц за 8 месяцев 2017 года составил 71 млрд рублей, что в 1,6 раза больше, чем в январе-августе 2016 года, следует из отчетов арбитражных управляющих, раскрытых в "Федресурсе" (bankrot.fedresurs.ru).

Темпы роста банкротств значительно скромнее: суды в январе-июне 2017 года приняли 6 тыс.438 решений о несостоятельности компаний (включая крестьянско-фермерские хозяйства), это на 3% больше, чем в первом полугодии 2016 года.

Суды согласились с доводами истцов и приняли решения привлечь контролирующих лиц к субсидиарной ответственности в 16% случаев подачи соответствующих заявлений (с октября 2015 по август 2017 года). Чуть более успешными были попытки прилечь контролирующих лиц к другому виду ответственности, предусмотренному законом о банкротстве, в виде возмещения убытков: суды удовлетворили 25% таких заявлений.

"Летом этого года произошла очередная реформа субсидиарной ответственности, но пока увеличения доли удовлетворенных судами заявлений не произошло, скорее всего, мы увидим эффект от нововведений уже в следующем году", - полагает А.Юхнин.

"В 70% дел о банкротстве компании-должники ничего не выплачивают кредиторам. Поэтому со значительной степенью вероятности во всех этих делах к той или иной ответственности должны быть привлечены контролирующие лица", - добавил он.

За неполные два года суды привлекли 435 человек к ответственности в виде возмещения убытков и 876 человек к субсидиарной ответственности, 54 лица были привлечены два и более раза. В числе привлеченных - 15 человек, зарегистрированных за рубежом, в восьми странах, включая Финляндию, Китай, Германию, Канаду и Великобританию. Суммарный объем ответственности контролирующих лиц за весь период составил 150 млрд рублей.

Информация о подаче и итогах рассмотрения заявлений о привлечении контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности, а также заявлений о возмещении должнику убытков, причиненных ему его учредителями или органами управления (статья 53.1 Гражданского кодекса РФ), рассматриваемых арбитражным судом в деле о банкротстве должника, в обязательном порядке раскрывается в "Федресуре" с 1 октября 2015 года.

Максимальный объем ответственности одного контролирующего лица по одному делу о банкротстве составил 13 млрд рублей. "Бывший руководитель крупного завода в Воронежской области в сентябре 2016 года был привлечен к субсидиарной ответственности на сумму 12,9 млрд рублей за непередачу конкурсному управляющему документации завода, подтверждающей наличие активов, отраженных в бухгалтерском балансе, - рассказал А.Юхнин. - Суд определил, что это нарушение лишило управляющего возможности полноценно сформировать конкурную массу в целях соразмерного удовлетворения требований кредиторов".

В июле 2017 года список оснований для привлечения к субсидиарной ответственности был расширен, добавлено невнесение информации (либо внесение недостоверных сведений) в государственные реестры: в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) и в Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц (fedresurs.ru), а также несоблюдение требований о хранении документов, в соответствии с законодательством о рынке ценных бумаг.

У руководителя компании появилась обязанность вносить в "Федресурс" сведения о возникновении признаков банкротства или наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что компания будет не в состоянии исполнить свои денежные обязательства (в течение 10 рабочих дней с даты, когда руководителю стало известно об их возникновении).

"В "Федресурсе" уже началось раскрытие этой информации, опубликовано несколько десятков сообщений", - прокомментировал А.Юхнин.

Росреестр, выступающий в роли контролирующего органа, теперь может самостоятельно, без обращения в суд, привлекать нарушителей к ответственности по ряду статей Кодекса об административных правонарушениях, в том числе касающихся публикации информации в "Федресурсе".

Также в законе о банкротстве появилась новая категория контролирующих лиц - те, кто извлекал выгоду из незаконного поведения представителей компании. Среди лиц, наделенных полномочиями в силу должностного положения, впервые в явном виде указаны главные бухгалтеры и финансовые директора. К ответственности могут быть также привлечены лица, чьи полномочия основаны на доверенности или нормативном правовом акте.

Правом на подачу заявления о привлечении к ответственности обладают арбитражный управляющий по своей инициативе либо по решению собрания кредиторов или комитета кредиторов, конкурсные кредиторы, представитель работников должника, работники или бывшие работники должника, перед которыми у должника имеется задолженность, или уполномоченные органы. Возможна подача заявления о привлечении к субсидиарной ответственности после завершения конкурсного производства. Право требования о привлечении к субсидиарной ответственности можно продать или уступить другому кредитору.

Одновременно у контролирующих лиц появились дополнительные возможности защиты. Так, в законе прописано, что лицо не подлежит привлечению к субсидиарной ответственности, если оно действовало согласно обычным условиям гражданского оборота, добросовестно и разумно. Суд вправе уменьшить размер или полностью освободить от субсидиарной ответственности лицо, если это лицо докажет, что оно осуществляло функции органа управления номинально, и если благодаря предоставленным им сведениям установлено фактически контролировавшее должника лицо.

Среди нововведений - стимулирующее вознаграждение для арбитражного управляющего. Управляющий получит 30% средств, поступивших в конкурсную массу в связи с исполнением судебного акта о привлечении бенефициара к субсидиарной ответственности, если он этому способствовал.

© 1989 - 2017 Интерфакс
Все права защищены
Использованы материалы Новостной ленты "Интерфакс"

Читать полностью →
Россия
Источник: ЕФРСБ
18 Сентября, 2017

Как работает субсидиарная ответственность в России для бизнесменов

В последние несколько лет в России взят курс на ужесточение ответственности бизнеса, который последовательно реализуется в законодательстве и правоприменительной практике. Одна из его важнейших тенденций — значительное увеличение количества дел о взыскании с руководителей и контролирующих фирмы лиц убытков, которые причинены принятием неверных бизнес-решений. Эти проблемы на форуме Kazan Legal International Forum 2017 обсудили юристы и представители бизнеса, пишет Право.Ru.

Уже в самом начале обсуждения Андрей Назаров, сопредседатель «Деловой России», ЦОП «Бизнес против коррупции», констатировал, что из нашей страны в последние годы уходят крупные предприниматели. Более подробно он остановился на уголовном преследовании бизнеса: «Только 1/3 уголовных дел против предпринимателей доходит до суда. Но результаты уголовного преследования плачевные, так как в 80 процентов случаев после возбуждения дела люди уходят из бизнеса». Если есть гражданско-правовые инструменты, то не надо применять уголовные, настаивал эксперт. Он пояснял, если есть возможность наказывать провинившегося бизнесмена рублем, а не тюрьмой, то надо делать именно так.

Тему ответственности продолжил Алексей Юхнин, директор по развитию проектов группы «Интерфакс», руководитель проекта «Федресурс». Он рассказал, что в России «первые ростки» института субсидиарной ответственности для владельцев бизнеса появились в 2009 году. Он привел статистику о том, как же спустя 6 лет после своего появления функционирует этот правовой институт. За последние 2 года суды удовлетворили 25% заявлений о привлечении к ответственности в виде возмещения убытков на общую сумму 12 млрд. руб. А в 16% случаев наступила субсидиарная ответственность на 136 млрд. руб.

Владимир Варнаков, директор по корпоративным и правовым вопросам «Группы ГАЗ», как представитель бизнеса, поделился своими советами о том, как защитить свой топ-менеджмент. Он подчеркнул, что надо заранее внедрять в бизнес-процессы те инструменты, которые подстрахуют компанию в самом плохом случае: «Иначе вам придется искать доказательства спустя 5-10 лет после сделки, что весьма проблематично». В таких делах на основании свидетельских показаний тяжело построить свою защитную позицию, отметил эксперт. Докладчик двояко относится к последним новациям этого института, но отмечает: «Инвестиционная среда от этого механизма вряд ли улучшится».

Ольга Савина, вице-президент по правовым вопросам АО «Объединение Ингеоком», рассказала о последних новеллах в обсуждаемой теме. В частности, теперь появилась возможность привлечь управленцев к субсидиарной ответственности за рамками банкротного дела. Это нововведение дает шанс миноритарным кредитором получить хоть что-то по долгам несостоятельной фирмы, уверена эксперт. Кроме того, раньше взыскивать убытки надо было через арбитражного управляющего, теперь же можно напрямую, что гораздо удобнее. Да и не надо делиться присужденной суммой с другими кредиторами. И большую часть судебной практики по таким делам формирует ФНС, сказала Савина.

Виктория Бурковская, партнер, руководитель уголовно-правовой практики АБ «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» критично отнеслась к обсуждаемы новеллам. По ее словам, компании сейчас вместо того, чтобы работать, тратят деньги на внутренние согласования: «Фирма превращается в министерство, где нужно получать на каждое действие кучу корпоративных одобрений». Обратила внимание она и на другие проблемы. В частности, в РФ в последние несколько лет за одно и то же деяние компанию привлекают к административной ответственности, а на директора возбуждают уголовное дело, рассказала адвокат. Исходя из такой практики, она советует предпринимателям обжаловать привлечение их фирмы к административной ответственности. Еще одна тенденция последнего времени – во всем обвинить бенефициара компании, сказала докладчик: «Его привлекают к ответственности, потому что только с него можно взыскать деньги».

Ссылка на текст публикации от 15.09.17: https://kazanlegal.pravo.ru/view/971/
Автор: Алексей Малаховский

Читать полностью →
Россия
Источник: ЕФРСБ
18 Сентября, 2017

Сбербанк потребовал привлечь Кехмана к субсидиарной ответственности

Сбербанк требует привлечь к субсидиарной ответственности Владимира Кехмана, владельца некогда крупнейшего импортера бананов JFC. По версии банка, в ходе процедуры банкротства бизнесмен мог нанести кредиторам ущерб на 4 млрд руб, пишет РБК.

Во вторник, 12 сентября, Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области зарегистрировал заявление Сбербанка, который требует привлечь бизнесмена Владимира Кехмана к субсидиарной ответственности в рамках банкротства ЗАО «Группа Джей Эф Си» — головной компании холдинга JFC, некогда крупнейшего импортера бананов, следует из закрытой части картотеки суда (копия заявления также есть в распоряжении РБК).

В Сбербанке подтвердили подачу заявления, отказавшись от более подробных комментариев.

В 2012 году «Группа Джей Эф Си» обратилась в суд с заявлением о собственном банкротстве, и в компании была введена процедура наблюдения. На тот момент JFC был должен 12 банкам, включая Сбербанк, Банк Москвы, 18,25 млрд руб. без учета штрафов и пеней. Финансовые проблемы импортер объяснял событиями «арабской весны» в странах Северной Африки и Ближнего Востока, из-за которых были сорваны поставки фирмы в эти страны. Как следствие, потоки пошли в Россию и на отечественном рынке возник переизбыток. В ходе следующих почти трех лет компания планировала провести реструктуризацию бизнеса для погашения долгов, но сделать это не удалось, и в 2015 году ЗАО было признано банкротом с последующей распродажей активов в рамках конкурсного производства.

Как указал в своем заявлении Сбербанк, в ходе анализа активов компании конкурсный управляющий установил, что «должником в период с 2012 по 2015 год велась заведомо убыточная деятельность». В частности, компанией заключались сделки по закупке и реализации фруктов «на заведомо невыгодных для JFC условиях». Согласно описанной схеме, JFC фактически покупал продукцию по завышенным ценам, а продавал — по заниженным, используя фирмы-«однодневки». «Совокупный финансовый результат» таких операций — убыток в объеме около 4 млрд руб., говорится в заявлении банка.

Процедура наблюдения не является основанием для отстранения от управления менеджеров компании — в 2012–2015 годах JFC по-прежнему руководил Владимир Кехман. С учетом того что сделки осуществлялись на протяжении длительного времени, носили «регулярный, целенаправленный и систематический характер», руководство компании не могло не знать, что она несет убытки, говорится в заявлении. «Ответчик, являясь гендиректором, намеренно осуществлял в период процедуры наблюдения заведомо убыточную деятельность с превышением пределов полномочий, своими действиями причинил ущерб, вследствие чего полное погашение задолженности кредиторов ЗАО «Группа Джей Эф Си» стало невозможным, что в совокупности является самостоятельным основанием для привлечения ответчика к субсидиарной ответственности», — заключает банк.

Совокупная сумма непогашенных требований компании кредиторам на текущий момент составляет 17,603 млрд руб.

Вместе с началом процедуры банкротства в 2012 году Кехман инициировал собственное банкротство, получив статус банкрота в Лондонском суде. В октябре 2015 года иск о личном банкротстве бизнесмена подал Сбербанк — в первый раз в российской судебной практике (соответствующие поправки в закон «О несостоятельности (банкротстве)», позволяющие инициировать подобные дела, вступили в силу 1 октября 2015 года). Долг бизнесмена в банке оценили более чем в 4,5 млрд руб. По заявлению Сбербанка также было возбуждено уголовное дело в отношении бывших топ-менеджеров JFC и самого Кехмана, которое расследуется до сих пор. Банки-кредиторы обращались в правоохранительные органы с жалобами на затягивание дела. В июле Генпрокуратура вынесла повторное требование к следственному департаменту МВД об устранении нарушений уголовного и уголовно-процессуального законодательства по делу Кехмана.

Сам Кехман в интервью РБК в декабре 2015 года говорил, что все его личное имущество распродано. «Отдал все, что у меня было, судебным приставам», — утверждал он. Согласно опубликованным в мае данным о доходах Владимира Кехмана как директора Новосибирского театра оперы и балета (предприниматель возглавил его в 2015 году), за 2016 год он заработал 13,7 млн руб. В собственности у него находилась квартира (267 кв. м), а также право пользования комнатой в общежитии (27,5 кв. м).

Признание Кехмана банкротом не препятствует его привлечению к субсидиарной ответственности. Как пояснил РБК Александр Заблоцкис, юрист инвесткомпании «А1», требования о привлечении физического лица как контролирующего лица к субсидиарной ответственности могут быть заявлены и после завершения его личного банкротства. «Говоря бытовым языком, эти долги нельзя списать с помощью банкротства физлица», — поясняет он.

Привлечение к субсидиарной ответственности — это механизм за­щиты кредиторов от недобросовестных действий менеджмента компании-должника (или лиц, его фактически контролирующих), в результате которых кредиторы утратили полностью или частично возможность удовлетворить свои требования, продолжает юрист. «Привлекая к субсидиарной ответственности возможного бенефициара бизнеса, кредиторы надеются за счет средств последнего снизить свои убытки от банкротства, — отмечает Заблоцкис. — Периодически после привлечения контролирующего лица к субсидиарной ответственности арбитражным судом арбитражный управляющий или кредиторы на основе установленных в определении су­да обстоятельств обращаются в правоохранительные органы для проведения проверки на предмет наличия в действиях контролирующих лиц нарушений уголовного закона».

Получить комментарий Владимира Кехмана на момент публикации не удалось.

12 сентября Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области отказал бывшему арбитражному управляющему ЗАО «Группа Джей Эф Си» Дмитрию Бубнову в выплате ему вознаграждения в размере 969,218 тыс. руб. Таким образом суд удовлетворил требования кредиторов компании, сообщил РБК представитель Сбербанка. Отказать в выплате кредиторы просили на основании выявленных фактов о нанесенном компании ущербе. Кредиторы посчитали, что Бубнов действовал «неразумно и недобросовестно», а также способствовал затягиванию процедуры наблюдения. Сам Кехман, отвечая на вопрос РБК, действовал ли Бубнов в его интересах, категорически опровергал это. «Он на то и конкурсный управляющий, что он не может быть моим человеком. Это абсолютно независимый человек был. Мы вели деятельность в соответствии со всеми положениями», — утверждал бизнесмен.

Ссылка на публикацию от 12.09.17: http://www.rbc.ru/business/12/09/2017/59b7b0279a794754fefc80d2?from=main .
Автор: Ирина Парфентьева.


Карточка лица на Федресурсе:
ЗАО "ГРУППА ДЖЕЙ ЭФ СИ"

Читать полностью →
Санкт-Петербург и Ленинградская область
Источник: ЕФРСБ
13 Сентября, 2017

Возбуждено дело по факту фальсификации отчетности в банке «Крыловский»

В Краснодаре возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 172.1 УК РФ (фальсификация финансовых документов учета и отчетности финансовой организации). Поводом послужили материалы, поступившие в управление ФСБ по краю, и заявление Южного управления ЦБ.

По версии следствия, в июле 2017 г. руководством и сотрудниками банка «Крыловский» в документы бухгалтерского учета были внесены заведомо недостоверные сведения о сделках, об обязательствах и финансовом положении организации. В последующем данная документация была предоставлена в ЦБ с целью сокрытия признаков банкротства и оснований для отзыва лицензии.

Читать полностью →
Краснодарский край
Источник: vedomosti.ru
8 Сентября, 2017

Суд отказал банку "Огни Москвы" в аресте имущества его экс-главы Марии Росляк

19:14 05/09/2017

МОСКВА, 5 сен — РАПСИ. Арбитражный суд Москвы отклонил заявление ООО КБ "Огни Москвы" об аресте принадлежащих бывшему президенту банка Марии Росляк земельного участка, квартиры, двух нежилых помещений, двух машин, а также долей в уставном капитале трех ООО, говорится в определении суда.

Заявление о принятии обеспечительных мер было направлено в рамках дела о банкротстве Росляк. В частности, банк просил арестовать земельный участок в Московской области площадью более 1 гектара и квартиру на улице Гиляровского площадью 115,9 кв.м., принадлежащие должнику.

Читать полностью →
Москва
Источник: РАПСИ
5 Сентября, 2017

Размещен текст письма ФНС о применении новых положений о субсидиарной ответственности

На сайте ФНС размещено Письмо от 16.08.2017 № СА-4-18/16148@ «О применении налоговыми органами положений главы III.2 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ»: https://www.nalog.ru/rn77/about_fts/docs/6968310/

В июле 2017 г. в Закон о несостоятельности (банкротстве) была включена новая глава об ответственности руководителя должника и иных лиц в деле о банкротстве.

Для налоговых органов, которые представляют интересы Российской Федерации как кредитора в делах о банкротстве и в сопутствующих процедурах, подготовлены разъяснения по порядку применения новых положений.

В частности, усовершенствовано определение контролирующего должника лица (КДЛ). Установлена презумпция наличия статуса такого лица при получении выгоды за счет незаконных или недобросовестных действий директора. Раскрываются понятие и способы получения выгоды, а также стандарт доказывания статуса КДЛ.

Рассмотрены вопросы субсидиарной ответственности (СО). Так, требования аффилированных с КДЛ лиц не включаются в размер СО. Указанные лица не получают денежных средств, поступивших в конкурсную массу за счет исполнения судебного акта о привлечении к СО. Приводятся случаи злоупотребления при привлечении к СО.

Затронута тема опровержимых презумпций доказывания основания привлечения к СО за невозможность полного погашения требований кредиторов.

Отдельные разъяснения касаются выплаты стимулирующей части вознаграждения арбитражного управляющего, а также обеспечительных мер при привлечении к СО.

См. также комментарии: http://bankrot.fedresurs.ru/NewsCard.aspx?ID=1064

Читать полностью →
Россия
Источник: ЕФРСБ
5 Сентября, 2017

АСВ подало иск к экс-руководству северо-осетинского "Диг-Банка" на 2,6 млрд руб

20:31 31/08/2017

МОСКВА, 31 авг – РАПСИ. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) подало заявление в Арбитражный суд Республики Северная Осетия - Алания о привлечении к субсидиарной ответственности по обязательствам ОАО "ИАБ "Диг-Банк" пяти его бывших руководителей на общую сумму 2,6 миллиарда рублей, говорится  в сообщении агентства.

В результате проверки обстоятельств банкротства, проведенной конкурсным управляющим (АСВ), были выявлены признаки преднамеренного банкротства ОАО "Инвестиционный акционерный банк "Диг-Банк".

Читать полностью →
Республика Северная Осетия - Алания
Источник: РАПСИ
31 Августа, 2017