Обратная связь: bankrotstvo@yandex.ru   Телефон: +7(925)339-04-51
Россия

Возбуждено дело по факту фальсификации отчетности в банке «Крыловский»

В Краснодаре возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 172.1 УК РФ (фальсификация финансовых документов учета и отчетности финансовой организации). Поводом послужили материалы, поступившие в управление ФСБ по краю, и заявление Южного управления ЦБ.

По версии следствия, в июле 2017 г. руководством и сотрудниками банка «Крыловский» в документы бухгалтерского учета были внесены заведомо недостоверные сведения о сделках, об обязательствах и финансовом положении организации. В последующем данная документация была предоставлена в ЦБ с целью сокрытия признаков банкротства и оснований для отзыва лицензии.

Читать полностью →
Краснодарский край
Источник: vedomosti.ru
8 Сентября, 2017

Суд отказал банку "Огни Москвы" в аресте имущества его экс-главы Марии Росляк

19:14 05/09/2017

МОСКВА, 5 сен — РАПСИ. Арбитражный суд Москвы отклонил заявление ООО КБ "Огни Москвы" об аресте принадлежащих бывшему президенту банка Марии Росляк земельного участка, квартиры, двух нежилых помещений, двух машин, а также долей в уставном капитале трех ООО, говорится в определении суда.

Заявление о принятии обеспечительных мер было направлено в рамках дела о банкротстве Росляк. В частности, банк просил арестовать земельный участок в Московской области площадью более 1 гектара и квартиру на улице Гиляровского площадью 115,9 кв.м., принадлежащие должнику.

Читать полностью →
Москва
Источник: РАПСИ
5 Сентября, 2017

Размещен текст письма ФНС о применении новых положений о субсидиарной ответственности

На сайте ФНС размещено Письмо от 16.08.2017 № СА-4-18/16148@ «О применении налоговыми органами положений главы III.2 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ»: https://www.nalog.ru/rn77/about_fts/docs/6968310/

В июле 2017 г. в Закон о несостоятельности (банкротстве) была включена новая глава об ответственности руководителя должника и иных лиц в деле о банкротстве.

Для налоговых органов, которые представляют интересы Российской Федерации как кредитора в делах о банкротстве и в сопутствующих процедурах, подготовлены разъяснения по порядку применения новых положений.

В частности, усовершенствовано определение контролирующего должника лица (КДЛ). Установлена презумпция наличия статуса такого лица при получении выгоды за счет незаконных или недобросовестных действий директора. Раскрываются понятие и способы получения выгоды, а также стандарт доказывания статуса КДЛ.

Рассмотрены вопросы субсидиарной ответственности (СО). Так, требования аффилированных с КДЛ лиц не включаются в размер СО. Указанные лица не получают денежных средств, поступивших в конкурсную массу за счет исполнения судебного акта о привлечении к СО. Приводятся случаи злоупотребления при привлечении к СО.

Затронута тема опровержимых презумпций доказывания основания привлечения к СО за невозможность полного погашения требований кредиторов.

Отдельные разъяснения касаются выплаты стимулирующей части вознаграждения арбитражного управляющего, а также обеспечительных мер при привлечении к СО.

См. также комментарии: http://bankrot.fedresurs.ru/NewsCard.aspx?ID=1064

Читать полностью →
Россия
Источник: ЕФРСБ
5 Сентября, 2017

АСВ подало иск к экс-руководству северо-осетинского "Диг-Банка" на 2,6 млрд руб

20:31 31/08/2017

МОСКВА, 31 авг – РАПСИ. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) подало заявление в Арбитражный суд Республики Северная Осетия - Алания о привлечении к субсидиарной ответственности по обязательствам ОАО "ИАБ "Диг-Банк" пяти его бывших руководителей на общую сумму 2,6 миллиарда рублей, говорится  в сообщении агентства.

В результате проверки обстоятельств банкротства, проведенной конкурсным управляющим (АСВ), были выявлены признаки преднамеренного банкротства ОАО "Инвестиционный акционерный банк "Диг-Банк".

Читать полностью →
Республика Северная Осетия - Алания
Источник: РАПСИ
31 Августа, 2017

В регионе впервые за последние три года дисквалифицировали арбитражного управляющего

d prefix="http://ogp.me/ns#"> В регионе впервые за последние три года дисквалифицировали арбитражного управляющего - Волга Ньюс 16+ Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте

Сюжеты:

Читать полностью →
Самарская область
Источник: ВолгаНьюс
31 Августа, 2017

По результатам проверки Бугульминской городской прокуратуры руководитель организации оштрафован за воспрепятствование деятельности арбитражного управляющего

Бугульминская городская прокуратура провела проверку соблюдения требований законодательства о несостоятельности (банкротстве) в деятельности общества с ограниченной ответственностью «Научно-производственное предприятие «Нефтегазпроект».

Установлено, что Арбитражным судом Республики Татарстан в отношении предприятия была введена процедура банкротства наблюдение с назначением арбитражного управляющего.

По закону не позднее пятнадцати дней с даты утверждения временного управляющего руководитель должника обязан предоставить временному управляющему и направить в арбитражный суд перечень имущества должника, в том числе имущественных прав, а также бухгалтерские и иные документы, отражающие экономическую деятельность должника за три года до введения наблюдения. Ежемесячно руководитель должника обязан информировать временного управляющего об изменениях в составе имущества должника.

Читать полностью →
Республика Татарстан
Источник: Прокуратура РФ
17 Августа, 2017

По инициативе прокуратуры руководитель юридического лица привлечен к административной ответственности за воспрепятствование деятельности арбитражного управляющего

Прокуратура Ворошиловского района г.Волгограда по обращению временного управляющего общества с ограниченной ответственностью «Картель» провела проверку исполнения законодательства о несостоятельности (банкротстве).

Установлено, что определением Арбитражного суда Волгоградской области от 09 января 2017 года ООО «Картель» признано несостоятельным (банкротом), в отношении общества введена процедура наблюдения и назначен временный управляющий.

Читать полностью →
Волгоградская область
Источник: Прокуратура РФ
15 Августа, 2017

Прокуратура Московского района г. Казани оштрафовала руководителя организации за воспрепятствование деятельности временного управляющего

Прокуратура Московского района города Казани провела проверку соблюдения требований законодательства о несостоятельности (банкротстве) в деятельности общества с ограниченной ответственностью СТК «Стандарт Технологии».

Установлено, что Арбитражным судом Республики Татарстан в отношении предприятия была введена процедура наблюдения с назначением временного управляющего.

По закону не позднее пятнадцати дней с даты утверждения временного управляющего руководитель должника обязан предоставить временному управляющему и направить в арбитражный суд перечень имущества должника, в том числе имущественных прав, а также бухгалтерские и иные документы, отражающие экономическую деятельность должника за три года до введения наблюдения. Ежемесячно руководитель должника обязан информировать временного управляющего об изменениях в составе имущества должника.

Читать полностью →
Республика Башкортостан
Источник: Прокуратура РФ
15 Августа, 2017

Прокуратура Ново-Савиновского района г. Казани оштрафовала руководителя организации за воспрепятствование деятельности временного управляющего

Прокуратура Ново-Савиновского района города Казани провела проверку соблюдения требований законодательства о несостоятельности (банкротстве) в деятельности общества с ограниченной ответственностью СТК «Стандарт Технологии».

Установлено, что Арбитражным судом Республики Татарстан в отношении предприятия была введена процедура наблюдения с назначением временного управляющего.

По закону не позднее пятнадцати дней с даты утверждения временного управляющего руководитель должника обязан предоставить временному управляющему и направить в арбитражный суд перечень имущества должника, в том числе имущественных прав, а также бухгалтерские и иные документы, отражающие экономическую деятельность должника за три года до введения наблюдения. Ежемесячно руководитель должника обязан информировать временного управляющего об изменениях в составе имущества должника.

Читать полностью →
Республика Татарстан
Источник: Прокуратура РФ
11 Августа, 2017

По результатам проведенной прокуратурой проверки к дисциплинарной ответственности привлечен арбитражный управляющий

Прокуратурой Алданского района проведена проверка соблюдения требований Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее по тексту – Закон о банкротстве) при размещении обязательной информации в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

Установлено, что решением Арбитражного суда РС (Я) от 05.03.2015 в отношении ООО «Корпорация Трансстрой – Восток» введена процедура конкурсного производства, конкурсным управляющим назначен А. член Ассоциации «Московская саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих».

Читать полностью →
Республика Саха (Якутия)
Источник: Прокуратура РФ
11 Августа, 2017